慧日破暗

20170805 梵因法師已經在自清大會上承認，有許多法師的帳戶被拿去做人頭戶，而他自己的帳戶已被國家列管為洗錢高危險群，目前他已無法在台灣開戶，也因此開始處理相關法律問題。

請參考以下洗錢相關法條，希望可以聯絡到人在大陸及加拿大法師的法友們，請法師們去銀行查看自己的帳戶是否有問題，若是，請和梵因法師的粉絲團聯絡。 另外，在福團擔任傳燈委員，使用過他們捐款系統，或經手過大筆金額的人士也請注意此訊息，並同樣和梵因法師粉絲團聯絡，以免觸法。(最重7年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。)

第 2 條         
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉
    或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分
    權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。

第 7 條         
金融機構及指定之非金融事業或人員應進行確認客戶身分程序，並留存其
確認客戶身分程序所得資料；其確認客戶身分程序應以風險為基礎，並應
包括實質受益人之審查。
前項確認客戶身分程序所得資料，應自業務關係終止時起至少保存五年；
臨時性交易者，應自臨時性交易終止時起至少保存五年。但法律另有較長
保存期間規定者，從其規定。
(略刪)


第 13 條         
檢察官於偵查中，有事實足認被告利用帳戶、匯款、通貨或其他支付工具
犯第十四條及第十五條之罪者，得聲請該管法院指定六個月以內之期間，
對該筆交易之財產為禁止提款、轉帳、付款、交付、轉讓或其他必要處分
之命令。其情況急迫，有相當理由足認非立即為上開命令，不能保全得沒
收之財產或證據者，檢察官得逕命執行之。但應於執行後三日內，聲請法
院補發命令。法院如不於三日內補發或檢察官未於執行後三日內聲請法院
補發命令者，應即停止執行。
前項禁止提款、轉帳、付款、交付、轉讓或其他必要處分之命令，法官於
審判中得依職權為之。
前二項命令，應以書面為之，並準用刑事訴訟法第一百二十八條規定。
第一項之指定期間如有繼續延長之必要者，檢察官應檢附具體理由，至遲
於期間屆滿之前五日聲請該管法院裁定。但延長期間不得逾六個月，並以
延長一次為限。
對於外國政府、機構或國際組織依第二十一條所簽訂之條約或協定或基於
互惠原則請求我國協助之案件，如所涉之犯罪行為符合第三條所列之罪，
雖非在我國偵查或審判中者，亦得準用前四項規定。
對第一項、第二項之命令、第四項之裁定不服者，準用刑事訴訟法第四編
抗告之規定。

第 14 條         
有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬
元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

第 15 條         
收受、持有或使用之財物或財產上利益，有下列情形之一，而無合理來源
且與收入顯不相當者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣五百
萬元以下罰金：
一、冒名或以假名向金融機構申請開立帳戶。
二、以不正方法取得他人向金融機構申請開立之帳戶。
三、規避第七條至第十條所定洗錢防制程序。
前項之未遂犯罰之。

第 16 條         
法人之代表人、代理人、受雇人或其他從業人員，因執行業務犯前二條之
罪者，除處罰行為人外，對該法人並科以各該條所定之罰金。
犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。
前二條之罪，於中華民國人民在中華民國領域外犯罪者，適用之。

第 18 條         
犯第十四條之罪，其所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使
用之財物或財產上利益，沒收之；犯第十五條之罪，其所收受、持有、使
用之財物或財產上利益，亦同。
以集團性或常習性方式犯第十四條或第十五條之罪，有事實足以證明行為
人所得支配之前項規定以外之財物或財產上利益，係取自其他違法行為所
得者，沒收之。
對於外國政府、機構或國際組織依第二十一條所簽訂之條約或協定或基於
互惠原則，請求我國協助執行扣押或沒收之案件，如所涉之犯罪行為符合
第三條所列之罪，不以在我國偵查或審判中者為限。

第 21 條         
為防制洗錢，政府依互惠原則，得與外國政府、機構或國際組織簽訂防制
洗錢之條約或協定。
對於外國政府、機構或國際組織請求我國協助之案件，除條約或協定另有
規定者外，得基於互惠原則，提供第九條、第十條、第十二條受理申報或
通報之資料及其調查結果。
臺灣地區與大陸地區、香港及澳門間之洗錢防制，準用前二項規定。